Bonjour,
puisque la question a été posée ici, je vous transmets le compte rendu de la réunion CA qui s'est déroulée ce weekend. Nous restons à votre dispositions pour toute vos questions.
Lyokoï
Membre du CA de Wikimédia France
----- Mail transféré -----
De: "Nadine Le Lirzin" <nlelirzin(a)gmail.com>
À: discussions(a)lists.wikimedia.fr
Envoyé: Lundi 25 Septembre 2017 17:58:14
Objet: [Discussions WMFr] Réunion CA des 23 et 24 septembre 2017
Bonjour à tous,
Le Conseil d'administration s'est réuni ce week-end dans les locaux de l'association, au 40 rue de Cléry - Paris 2ème.
Samedi 23 septembre nous étions 11, c'est-à-dire au complet :
Pierre-Yves Beaudouin
Édouard Hue
Kropotkine113
Kvardek du
Samuel Le Goff
Nadine Le Lirzin
Lucas Lévêque
Marie-Alice Mathis
Charlotte Matoussowsky
Florian Pépellin
Florence Raymond
Après présentation des postes par leurs titulaires respectifs, le renouvellement du bureau a été voté à bulletin secret.
Candidats :
· présidence : Pierre-Yves Beaudouin
· vice-présidence : Charlotte Matoussowsky
· trésorerie : kvardek du
· secrétariat : Nadine Le Lirzin
Elus :
· Pierre-Yves Beaudouin, président : 8 voix
· Charlotte Matoussowsky, vice-présidente : 9 voix
· Kvardek du, trésorier : 10 voix
· Nadine Le Lirzin, secrétaire, 9 voix
Une partie de la réunion a été consacrée à la passation des dossiers et des droits d'accès entre l'ancien et le nouveau bureau.
Session d'information sur les dossiers en cours
— Jules Xénard
Trois types de discussions ont eu lieu, discussion entre Jules et le CA pour connaître les attentes de Jules, discussion entre le CA et le Cabinet Hugot pour savoir quelles options légales existent, et discussions internes au CA pour faire la synthèse des possibles. Les échanges avec Jules vont maintenant se poursuivre.
— Nathalie Martin
Discussions internes au CA puis entre le CA et le Cabinet Hugot. Le contrat de Nathalie Martin prend fin au 30 novembre 2017. Le préavis de Nathalie Martin court sur les mois de septembre, octobre et novembre, mais elle est dispensée de l'exécution de ce préavis.
— Point avec le conseiller juridique de l'association sur les dossiers juridiques.
Autres dossiers en cours, suivis ou à venir
— Point financier : trésorerie, étude du pré-rapport du CAC (commissaire aux comptes), budget 2017-2018, début de rédaction du rapport financier 2016-2017.
— Début de rédaction du rapport moral.
— AG de septembre : tâches à terminer.
— AG d'octobre : tâches à effectuer.
— Un dossier en émergence à propos de crypto-monnaie
(et potentiellement une levée de fonds et des actions en cryto-monnaie) a été évoqué avec la direction exécutive (Cyrille Bertin). Si vous connaissez bien le sujet, manifestez-vous auprès de Cyrille !
— Relations WMF/WMFr et Grant expectations
Le CA a travaillé sur les différentes attentes de la Wikimedia Foundation (WMF). Décision d'envoyer un courriel de réponse officielle en tout début de semaine listant les avancées, les désaccords, les points à renégocier (dont certaines dates d'échéance). La réponse sera également communiquée aux membres de Wikimédia France (WMFr). En ce qui concerne la préparation des audits, le CA a demandé la liste des experts recommandés par la WMF et qui n'a pas encore été fournie.
Démission d'Édouard Hue au soir de la première journée
Il nous faut remercier Édouard, qui a accompli un gros travail de transmission, d'abord en ligne depuis l'Assemblée Générale Exceptionnelle du 9 septembre, puis tout au long de ce samedi. Édouard n'était pas disponible pour pouvoir assister à la séance de travail du dimanche (sous-entendu : les nouveaux élus au CA ne l'ont pas mordu, selon le célèbre précepte : « Ne mordez pas les anciens » ).
Dimanche 24 septembre nous étions 7 :
Pierre-Yves Beaudouin
Kropotkine113
Kvardek du
Nadine Le Lirzin
Lucas Lévêque
Marie-Alice Mathis
Charlotte Matoussowsky
·
Absents excusés :
· Samuel Le Goff
· Édouard Hue (démission le 23 au soir)
· Florian Pépellin
· Florence Raymond
Reconnaissance d'utilité publique (RUP)
Point sur la RUP, les statuts de l'association sont conformes.Toute modification doit être mentionnée aux trois ministères dont dépend l'association (Intérieur, Culture, Éducation). Kropot et Charlotte représenteront l'association sur le sujet auprès des ministères en question, voir la décision sur le wiki des membres
Recrutements à venir
— Directeur exécutif / Directeur général
Discussion sur le processus de recrutement et notamment proposition d'associer les salariés à l'établissement de la fiche de poste.
— Chargé de levée de fonds
Voir le calendrier de recrutements : décision sur le wiki des membres
Signature de l'appel « argent public, code public »
Voir l'appel https://publiccode.eu/ et la décision sur le wiki des membres
Demande à la fondation
Rédaction du courrier officiel à la Fondation, au sujet des FDC - Grant expectations .
·
·
Groupes de travail
Organisation d'ateliers avec rapporteurs le 22 octobre à Strasbourg au lendemain de l'Assemblée générale
* Friendly Space Policy (avec un groupe de travail formel)
* Commission(s) des "conflits d'intérêt"
* Restructuration de l'association
* Maintien et rôle du Conseil scientifique
Bonne journée à tous,
Nadine Le Lirzin
Conseil d'administration
Wikimédia France
--
Liste de discussion de Wikimédia France
Désinscription : https://crm.wikimedia.fr/ > Se connecter > Vos groupes ou adhesions(a)wikimedia.fr
Archives : http://lists.wikimedia.fr/info/discussions
Modérateurs : discussions-request(a)lists.wikimedia.fr
Ce n'est pas seulement une question de salaire mais de type de gouvernance souhaitée pour Wmfr.
La directrice précédente a été recrutée par un cabinet de consulting.
Est-ce la bonne méthode?
Pour ceux qui ont participé au casting à l'époque, les deux autres "finalistes" auraient-ils bien/mieux fait le job?
Actuellement, des appels à CV ont déjà été lancés alors que le poste n'a pas encore été défini...
Si on veut éviter une erreur de casting pour le-la prochain-e directeur-trice , il faut bien réfléchir au style de gouvernance approprié pour Wikimédia fr.
Ce n'est pas du charity business, mais effectivement dans le style, une association plus proche d'une association environnementale, ou culturelle ou des nouveaux médias.
Un cabinet de consulting ou quel cabinet est-il mieux à même de saisir les vrais besoins et le profil de l'association pour proposer la bonne personne?
Telle est la question.
@+
waltercolor
Bonjour.
Pour rappel, six sièges au conseil d'administration
sont à pourvoir lors de la prochaine assemblée générale.
Il ne reste que quelques heures pour déposer les candidatures (date limite le 22, si j'ai bien compris).
À l'heure actuelle, une seule a été rendue publique sur la page de l'AG :
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikim%C3%A9dia_France/Assembl%C3%A9e_g%C3%A…
À bientôt.
P.
Bonjour,
La liste wikimedia-l
<https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-l> possède une
limite souple de 30 messages par personne par mois (il n'y a pas de
contrôle strict, c'est appliqué par les modérateurs en cas d'abus). Le but
est notamment d'inciter à synthétiser les échanges pour éviter qu'ils ne
s'éternisent, et d'éviter que les conversations ne soient monopolisées par
quelques-uns.
Pourrait-on appliquer la même règle ici svp ?
Envel
Bonjour,
Dans les statuts de wikimedia france il est précisé.
"Son ordre du jour (de l'AG) est réglé par le conseil d’administration. Il
peut être complété par d’autres points à la demande du quart des membres de
l’association."
Je pense qu'il est urgent d'éventuellement formuler les points que les
membres de l'association désirent mettre à l'ordre du jour car:
- l'ordre du jour est envoyé en même temps que la convocation de l'AG
- "l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les points
inscrits à l'ordre du jour figurant dans la convocation à la réunion"
Cela est d'autant plus urgent qu'il faut réunir 1/4 des membres avant que
le point soit à l'ordre du jour.
A noter:
"Un certain nombre de règles ont été établies par les tribunaux :
- le libellé des questions inscrites à l'ordre du jour doit être précis
afin de permettre aux membres de préparer les débats ;
- le libellé des points inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être à la
fois positif et négatif (tel que, par exemple, « *maintien ou nom de
monsieur/madame X en qualité de directeur* » car le vote pourrait être
interprété positivement ou négativement et serait en conséquence
inapplicable) ;
- l'ordre du jour peut comporter une rubrique « *questions diverses* »
mais elle ne doit porter que sur des points mineurs qui n'ont pas
d'incidence sur le fonctionnement et l'activité de l'association ;
- l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les points
inscrits à l'ordre du jour figurant dans la convocation à la réunion ;
- l'assemblée générale doit délibérer sur tous les points inscrits à
l'ordre du jour. Le président de séance ne peut pas décider d'écarter des
débats une question prévue, ni lever la séance tant que l'ordre du jour
n'est pas épuisé."
ref: https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21573
Chers tous,
/Message liminaire : ce mail est écrit par une simple membre de
Wikimédia France et peut contenir des erreurs ; n'hésitez pas à me
corriger si c'est le cas !//
/
Nous venons à peine de sortir d'une assemblée générale de Wikimédia
France qu'il faut déjà penser à la suivante, programmée le 22 octobre
prochain.
Le Conseil d'administration de l'association se compose actuellement :
- de deux personnes élues à l'AG de l'automne 2016 et dont le mandat
court jusqu'à l'automne 2018 : Samuel Le Goff et Marie-Alice Mathis ;
elles ont toutes deux exprimé samedi l'envie de ne pas finir leur mandat
et il est donc possible que l'un ou l'autre, ou les deux, laissent leurs
sièges vacants d'ici peu (néanmoins je crois avoir compris que Samuel
s'engageait à rester au conseil d'administration au moins quelques mois,
le temps des audits demandés par la WMF),
- de quatre personnes élues à l'AG de samedi dernier et dont le mandat
court jusqu'à l'automne 2018 : Pierre-Yves Beaudouin, Nadine Le Lirzin,
Charlotte Matoussowski et Kropotkine_113 (qui préfère que son nom civil
ne soit pas diffusé sur des listes publiques),
- de deux personnes élues à l'AG de l'automne 2015 et dont le mandat
court jusqu'à l'assemblée générale d'octobre : Édouard Hue et Florian
Pépellin, qui ont tous deux annoncé leur lassitude et ne se
représenteront donc pas a priori (voire envisagent une démission avant
même l'assemblée générale),
- d'une personne cooptée en mai sur un siège alors vacant (cooptation
ratifiée samedi) et dont le mandat court jusqu'à l'assemblée générale
d'octobre : Florence Raymond,
- de deux personnes élues à l'AG de samedi dernier et dont le mandat
court jusqu'à l'assemblée générale d'octobre : Kvardek du (qui préfère
que son nom civil ne soit pas diffusé sur des listes publiques) et
Lyokoï (même chose me semble-t-il).
Un siège est vacant suite à une démission samedi soir : celui que tenait
Émeric Vallespi avec un mandat courant normalement jusqu'à l'assemblée
générale d'octobre.
Il y aura donc *six postes à pourvoir* à l'AG d'octobre, avec
possibilité d'un septième si jamais Marie-Alice démissionnait d'ici là
(elle a laissé entendre que c'était possible).
Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, il faut être membre
d'honneur - cas statutairement des membres du CA - ou être membre à jour
de cotisation au jour de l'AG ; de plus, pour pouvoir voter, il faut
être membre d'honneur ou membre à jour de cotisation un mois avant l'AG
(soit avant le 22 septembre, *dans dix jours*).
Et pour être éligible au conseil d'administration, il faut avoir le
droit de vote, et avoir *déposé sa candidature un mois avant le vote* ;
les modalités de dépôt des candidatures n'ont pas encore été données par
le CA mais on peut supposer que ce sera, comme pour l'AG de samedi
dernier, sur Meta (une page a d'ailleurs été créée par des membres en ce
sens :
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikim%C3%A9dia_France/Assembl%C3%A9e_g%C3%A…)
même si notre règlement intérieur parle toujours du Wiki-Membres.
J'encourage donc toutes les personnes qui lisent cette liste de
discussions et qui aimeraient agir sur le fonctionnement de
l'association à :
- vérifier si elles respectent les conditions pour voter (pour les
membres, la date de fin d'adhésion est visible via
https://crm.wikimedia.fr/user) et dans le cas contraire à adhérer ou à
renouveler leur adhésion [NB : samedi le secrétaire a indiqué que
c'était la date de la demande d'adhésion ou de réadhésion qui faisait
foi pour le délai d'un mois, pas la date à laquelle cette demande est
validée] ;
- éventuellement, se porter candidat au conseil d'administration.
With wikilove,
--
Edhral
PS : je vais poster un message similaire sur la liste de discussions des
membres de l'association. ;-)